Регламент работы службы безопасности HSN

Редакция №1

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок работы Службы безопасности платформы HSN (Hybrid Social Network).

1.2. Служба безопасности создается для:

защиты пользователей;

защиты ООО «ЛИТ»;

предотвращения мошенничества;

обеспечения безопасности финансовых операций;

расследования инцидентов.

Служба безопасности осуществляет:

выявление мошенничества;

выявление самодонатов;

выявление мультиаккаунтов;

проверку подозрительных выплат;

расследование взломов аккаунтов;

взаимодействие с модераторами;

взаимодействие со службой поддержки.

Служба безопасности рассматривает:

мошенничество;

накрутку подарков;

самодонаты;

бот-активность;

подозрительные платежи;

подозрительные выводы средств;

поддельные документы;

компрометацию аккаунтов.

При расследовании могут использоваться:

журналы событий;

данные авторизации;

IP-адреса;

данные устройств;

история подарков;

история выплат;

данные KYC;

обращения пользователей.

Самодонатом считается:

отправка подарков самому себе;

использование связанных аккаунтов;

использование аккаунтов родственников или знакомых для обхода правил;

любые действия, направленные на искусственное увеличение дохода.

Признаками мультиаккаунтов могут являться:

совпадающие устройства;

совпадающие IP-адреса;

совпадающие платежные реквизиты;

координированная активность;

единая схема действий.

Основаниями для дополнительной проверки являются:

резкий рост доходов;

необычная активность;

большое количество подарков от новых аккаунтов;

подозрительные схемы пополнения;

жалобы пользователей.

Служба безопасности вправе инициировать:

заморозку баланса;

приостановление выплат;

ограничение монетизации;

дополнительную проверку.

Служба безопасности вправе:

проверять документы;

запрашивать дополнительные сведения;

проводить повторную верификацию;

передавать материалы в KYC-отдел.

При поступлении информации о взломе:

фиксируется обращение;

проводится проверка;

при необходимости аккаунт блокируется;

проводится восстановление доступа.

Служба безопасности действует в соответствии с внутренними регламентами и законодательством Российской Федерации.

Сотрудникам службы безопасности запрещается:

раскрывать данные пользователей;

передавать материалы расследований третьим лицам;

использовать служебный доступ в личных целях.

По результатам расследований могут составляться:

внутренние отчеты;

заключения;

рекомендации;

решения о мерах воздействия.

Служба безопасности вправе:

запрашивать сведения у других подразделений;

инициировать проверки;

рекомендовать ограничения аккаунтов;

рекомендовать отказ в выплатах;

рекомендовать блокировку пользователей.

Сотрудники службы безопасности несут ответственность за:

законность действий;

соблюдение конфиденциальности;

достоверность выводов;

соблюдение внутренних регламентов.

16.1. Настоящий Регламент утверждается ООО «ЛИТ».

16.2. Регламент может изменяться по мере развития платформы HSN.

16.3. Все сотрудники обязаны соблюдать настоящий Регламент.